华润建材科技(01313) - 华润建材科技控股有限公司董事局提名委员会职权范围书

第二條 委員會是董事局下設的專門工作機構，對董事局負責，為 董事局決策提供諮詢和建議。 第三條 本職權範圍書適用於委員會及本職權範圍書中涉及的有關 人員。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由 3 至 5 名董事組成，獨立非執行董事應佔大多數， 且應有至少 1 名女性成員。委員會成員由董事局主席徵求有關董事意見 後提出人選建議，經董事局審議決定。經董事局主席提議並經董事局 討論通過，可對委員會成員在任期內進行調整。 第五條 委員會設主席 1 名，由董事局主席或獨立非執行董事擔任， 經董事局審議決定。委員會主席負責主持委員會工作、召集和主持委 員會會議、向董事局報告委員會工作、代表委員會出席股東週年大會 並回答提問。 1 第六條 委員會成員任期與董事任期一致，任期屆滿，可連選連任。 期間如有成員不再擔任公司董事職務，其委員會成員職務自動解除。 華潤建材科技控股有限公司 董事局提名委員會職權範圍書 第一章 總則 第一條 為保障華潤建材科技控股有限公司（以下簡稱「公司」） 董事局（以下簡稱「董事局」）科學決策，提升董事局工作效率，根據 適用法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡 稱「上市規則」）、 ...