汉宇集团(300403) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-037 汉宇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行修订 和完善，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，公司《监事会议事规则》 相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 ...