英特科技(301399) - 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-041 经审议，董事会认为："根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第二届董事会审计委员会成 员为金月华女士、陈海萍女士、邵乃宇先生，其中金月华女士为召集人。" 议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日 通过现场及通讯方式送达给董事和高级管理人员。全体董事同意豁免会议提前通 知期限。本次会议由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自 出席董事7人，其中3位董事现场出席，4位董事通讯表决。公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙 江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...