颖泰生物(920819) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-039 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张松山、张海安、周曙光因公务以通讯方式参与表决。 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电 子邮件的方式发出 5. 会议主持人：陈伯阳 6. 会议列席人员：全体监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2025 年 8 月 1 ...