众兴菌业(002772) - 董事会议事规则

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 甘肃·天水 二○二五年八月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、高 效运作和科学审慎决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《天水众兴菌业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会授权的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名， 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 ...