颖泰生物(920819) - 重大信息内部报告制度

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-067 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及 时有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董 ...