报 喜 鸟(002154) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——031 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在上海长宁区临虹路 168 弄 6 号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有 效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 2、审议通过了《公司 2 ...