报 喜 鸟(002154) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-034 报喜鸟控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九 届董事会独立董事的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审 议。 根据《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事不少 于一人。公司董事会拟提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届 董事会非独立董事候选人，提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九 届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至 2027 年 1 月 21 日（即在公司连任满六年止），其他董 ...