碧水源(300070) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-052 北京碧水源科技股份有限公司 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 15 日下午 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 因公司董事会审计委员会委员和风险与控制委员会委员空缺，为保证董事 会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》《董事会专门委员会议 事规则》等相关规定，董事会选举高艳伟先生为董事会审计委员会委员、董事 会风险与控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。同 ...