颖泰生物(920819) - 会计师事务所选聘制度

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-071 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 二○二五年八月 第一章 总则 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《北京颖泰 嘉和生物科技股份有限公司章程 ...