颖泰生物(920819) - 信息披露管理制度

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他 ...