颖泰生物(920819) - 股东会议事规则

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-045 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于修订<股东会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为促进北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信 责任，应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻碍股东会 依法履行职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时 ...