艾布鲁(301259) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-035 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 8 月 14 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其 中董事钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。 本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长钟儒波先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事游建军先生、殷明坤先生离职，为确保公司董事会正常运作， 公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名 ...