中远海能(600026) - 中远海能二〇二五年第五次监事会会议决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-045 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第五次监 事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。与会监事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 经审议，监事会认为： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员 会行使。 所有与会监事同意取消监事会、废止《监事会议事规则》，并相应修订《公 ...