中远海能(600026) - 中远海能董事会秘书工作制度（修订稿）

中远海运能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工 作效率，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《中远海运能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉的义务， 应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职 权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会 同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一 ...