中远海能(600026) - 中远海能董事会议事规则（建议修订稿）

第二章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"） 等有关规定和《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 中远海运能源运输股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司 【】股东会通过 第一章 总则 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，对股东会 负责并报告工作。 第四条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： (一) 召集股东会会议，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的 ...