京城股份(600860) - 京城股份第十一届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 7 月 31 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2025 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《北京京城机电股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-040 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MA ...