国际实业(000159) - 新疆国际实业股份有限公司董事会议事规则(2025年修订)

新疆国际实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保新疆国际实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 的工作效率和科学决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《新疆国际实 业股份有限公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规 则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是股东会的常设执行机构，向股东会负责，在股东会闭会期 间负责公司的日常经营决策。 第四条 董事会依法行使下列职权： (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的利润分配方案及弥补亏损方案； (五)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 (六)拟定公司重大收购、回 ...