华光源海(872351) - 对外投资管理制度

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-079 华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所指的对外投资（简称为"投资"）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收 益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中 ...