华光源海(872351) - 承诺管理制度

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-073 华光源海国际物流集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.04 修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 华光源海国际物流集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"集团公 司"）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方 等（以下简称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律和规定，并结合公司实际 ...