华光源海(872351) - 董事会审计委员会工作细则

华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.22 修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-091 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...