华光源海(872351) - 子公司管理制度

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-095 华光源海国际物流集团股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.26 修订《子公司管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"集团公 司"）下属子公司的管理，促进子公司规范运作，降低经营风险，优化资源配置， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及集团 公司章程有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指集团公司依法以独资或合资方式拥有控制权 的有限责任公司或股份有限公司。包括： ...