华光源海(872351) - 内部审计制度

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-086 华光源海国际物流集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.17 修订《内部审计制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 计工作（以下简称"各单位"）。 华光源海国际物流集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际 ...