华光源海(872351) - 利润分配管理制度

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-074 华光源海国际物流集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.05 修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简 称"公 司"） 的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、 持续、稳定的 分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自 ...