欧普泰(836414) - 会计师选聘制度

上海欧普泰科技创业股份有限公司会计师选聘制度 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项审 计并出具审计报告，以及进行其他法定审计业务的行为。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.21：制定《会计师选聘制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的 会计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保 ...