欧普泰(836414) - 董事会议事规则

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-041 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会议事规则 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和《上 海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事 规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 ...