欧普泰(836414) - 董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.13：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果： 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-052 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会秘书工作细则 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海欧普泰科技创业 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和 职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定和《上海欧 普泰科技创业股份有限公司章程》（ ...