马鞍山钢铁股份(00323) - 海外监管公告 - 董事会决议公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。 一. 董事會會議召開情況 2025年8月15日，馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）召 開 第十屆董事會 第 四 十 二 次 會 議，會 議 應 到 董 事6名，實 到 董 事6名， 會 議 由 董 事 長 蔣 育 翔 先 生 主 持。本 次 董 事 會 會 議 的 召 開 符 合 有 關 法 律 法 規 及 公 司 章 程 的 規 定。 二. 董事會會議審議情況 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 董事會決議公告 具 體 內 容 詳 見 本 公 司 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 ...