梧桐国际(00613) - 提名委员会职权范围

Planetree International Development Limited 梧桐國際發展有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （「本公司」） （股份代號：00613） 提名委員會職權範圍 組織 會議次數 7. 提委會每年至少開會一次或由主席或任何提委會成員要求召開。 1. 根據本公司董事會（「董事」，「董事會」）於2012年3月28日通過之議決，董事會 於2012年3月30日於董事會轄下成立一個提名委員會（「提委會」）。 成員 法定人數 4. 提委會業務所需的法定人數為兩名提委會成員。 – 1 – 2. 提委會最少須由三名成員組成，成員應為公司董事，並由董事會委任，其中大 部分應為獨立非執行董事。成員當中最少一名為不同性別。 3. 提委會主席（「主席」）須為董事會主席或由董事會委任之獨立非執行董事。 出席會議 投票 8. 提委會會議的決議需由大部份列席的成員投票通過。如出現贊成票與反對票數 目相同的情況，主席應有額外的或決定性的一票。 決議 9. 由所有提委會成員簽署的書面決議案將猶如在妥為召開及舉行的提委會會議上 通過的決議案般具有同等效力和作用。該決議案可載於一份文件或形式相同的 數份文件 ...