白云山(00874) - 建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会

建議修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》 並取消監事會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告是由本公司根據《香港上市規則》第13.51(1)條發出的。 公司謹此宣佈，董事會已於2025年8月15日決議向股東建議對《公司章程》《股東大會議事規則》及《董 事會議事規則》作出若干修訂並取消監事會。 建議修訂《公司章程》 2024年7月1日，《公司法》生效實施。中國證監會發佈《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡 期安排》以及《章程指引》等相關法律、行政法規和規範性文件，並自發佈之日起生效實施。鑒於上述 法律、行政法規和規範性文件的變化，並結合實際情況，本公司建議對現行《公司章程》進行修訂。 1 建議修訂《公司章程》主要包括(1)將《公司章程》中有關「股東大會」的表述統一調整為「股東會」；(2)進 一步明確股東會、董事會決策權限及範圍；(3)刪除監事會相關章節及內容；(4)將「審核委員會」更名 為「審計委員會」，並行使 ...