中国神华(601088) - 中国神华第六届董事会独立董事委员会第五次会议决议

第六届董事会独立董事委员会第五次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第五次会议决议 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六 届董事会独立董事委员会第五次会议于2025年8月15日以现场 方式(提供通信接入)召开。公司于 2025年 8 月 11 日向全体独 立非执行董事发送了会议通知、议程、议案、决议草案等材料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议,发表了表 决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了公司通过发行 A 股股份及支付现金的 方式购买国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团西部能 源投资有限公司所持标的公司股权并于 A 股募集配套资金(以 下简称本次交易）相关的议案，包括: 一、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 二、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 十一、《关于公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况 的议案》 十二、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 三、 ...