中国神华(601088) - 中国神华能源股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

• 1 - 级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义 务,未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 > 1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证 咨询的过程中,即告知本次交易的交易相关方对本次交易相 关信息严格保密,在内幕信息依法披露前,不得公开或者泄 露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2. 在内幕信息依法公开披露前,公司采取了必要且充分 的保密措施,严格限定重组相关敏感信息的知悉范围,做好 信息管理和内幕信息知情人登记工作,知晓相关敏感信息的 仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照上海证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、 内幕信息知情人登记表等相关材料。 3. 在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程 中,知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高 中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金（以下简称本次交易）。 在本 ...