中国神华(601088) - 中国神华能源股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性的说明 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司)拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易)。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 1. 公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取 了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围, 减少内幕信息的传播。 2.2025年8月2日,公司发布《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告》（公 告编号: 临2025-039）,公司股票自2025年8月4日（星期一 ) 开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 2025年 8月9日,公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的停牌进展公告》(公告编号: 临2025-040）。 3.公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记, 同时制作了交易进程备忘录,如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决 ...