祥源文旅(600576) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

2025年第三次临时股东大会 | 2025年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025年第三次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2025年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于使用公积金弥补亏损的议案》 | 5 | | 议案二：《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议 | | | 案》 | 6 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2025年第三次临时股东大会期间依法行使 权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二五年八月二十一日 目 录 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团 同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权 ...