金马能源(06885) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （股票代號：6885） 臨時股東大會通告 茲通告河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月5日（星期五）上 午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行臨時股東大會（「臨時股 東大會」），藉以審議及酌情批准下列事項。除另有界定者外，本通告所用之大寫詞彙 與本公司日期為2025年8月18日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。 本公司提醒本公司所有股東（「股東」）無需親身出席臨時股東大會，仍可行使其 投票權。股東可填寫代表委任表格委託臨時股東大會主席代表股東於臨時股東大會上 就相關決議案投票以替代親身出席臨時股東大會。 普通決議案 – 1 – 1. 選舉饒朝暉先生為本公司非執行董事，任期自緊隨臨時股東大會結束後開 始直至董事會本屆任期屆滿為止（即截至2027年12月31日止年度的本公司 股東週年大會結束時）。 2. 審議及批准饒朝暉先生的薪酬。 特別決議案 3. 考慮並酌情 ...