江苏博云(301003) - 董事会决议公告

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-053 江苏博云塑业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要，报告内容公允地 反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审 ...