江苏博云(301003) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

江苏博云塑业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： ...