江苏博云(301003) - 独立董事专门会议制度（2025年8月修订）

第一条 为了促进江苏博云塑业股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）、《江苏博云塑业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事专门会议制度 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配 合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专 门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职 权时所需的费用。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门 ...