江苏博云(301003) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

江苏博云塑业股份有限公司 董事会议事规则 | | | 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江 苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事 会总人数的三分之一，且至少有一名独立董事为会计专业人员。公司职工人数 达到 300 人以上，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会设董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略与 ESG 管理、审计、提名、薪酬与考核专门委员 ...