热威股份(603075) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-039 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 18 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成 ...