展鹏科技(603488) - 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-037 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子通讯、传真等形式 向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席 会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展 鹏科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 公司第五届董事会独立董事任期内津贴拟为 ...