仁信新材(301395) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于2025年8月18日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年8月14日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事陈章华先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、刘同华先生、郑志 明先生以及李莎女士通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述 ...