展鹏科技(603488) - 展鹏科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-038 展鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 附件-董事候选人简历： 经公司第四届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不 存在《公司法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证 券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 ...