波长光电(301421) - 董事会决议公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-035 南京波长光电科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、毛磊、 葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会 董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了该议案。 ...