山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码: 111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-057 山东玻纤集团股份有限公司 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 18 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2025-058）。 本议案经第四届董事会战略发展委员会第七次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 第 ...