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盛帮股份(301233) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码:301233 证券简称:盛帮股份 公告编号:2025-031 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 为了公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务,保护投资者 合法权益,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定(2025 年)》和相关 法律、法规的规定,公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。 董事会 成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于2025年8月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11 日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开,由董事长赖凯先生主 持。本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 8 月 18 日 审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 三 ...