皮阿诺(002853) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-038 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议通知于2025年8月14日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025 年 8 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 童娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相 应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 童娜琼女士仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查候选 人 ...