露笑科技(002617) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公 大楼会议室以现场方式召开，全体董事签署了关于同意豁免本次会议通知期限的 意见。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先 生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺 及延期承诺的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避的表决结果，通过本 议案。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-045 董事鲁永先生为露笑集团一致行动人，余飞先生、贺磊先生为东方创投派出 的董事，已回避表决。 本议案已经独立董事专门 ...