天奇股份(002009) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日下午 15：30 以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事 长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数， 董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的 《2025 年半年度报告》） 证券代码：002009 证券简称：天奇股 ...