爱建集团(600643) - 上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年八月二十九日 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 二 | 议案一：《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 三 | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | | 四 | 议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 | | | 年度年报及内控审计机构的议案》 | | 五 | 议案四：《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》 | | 六 | 议案五：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》 | | 七 | 议案六：《关于选举非独立董事的议案》 | | 6.01 | 选举王均金先生为第十届董事会董事 | | 6.02 | 选举范永进先生为第十届董事会董事 | | 6.03 | 选举高兵华先生为第十届董事会董事 | | 6.04 | 选举蒋海龙先生为第十届董事会董事 | | 6.05 | 选举马金先生为第十 ...